Заключая договор, следует помнить, что у Вашего контрагента вполне может не быть реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Требуется подтвердить или опровергнуть, что у контрагента есть, во-первых, собственность, которой касается заключённая сделка, во-вторых, материально-производственные ресурсы, чтобы выполнить свою часть договора, в-третьих, сотрудники, чьими силами будут выполнены заявленные работы (услуги). Кроме того, нужно знать, соблюдает ли контрагент законодательство, регулирующее такого рода сделки. Сервис Контур.Фокус поможет адекватно оценить состоятельность контрагента и избежать опасности заключения сделки с однодневкой.

Какие факты требуется подтвердить:

• у контрагента действительно есть в наличии ценное имущество, по договору отчуждаемое или передаваемое в залог (это может быть недвижимость, оборудование, товары в обороте)
• приобретаемое имущество не находится в залоге (на основе сведений из реестра уведомлений о залоге движимого имущества или из ЕГРН при сделках с недвижимостью)
• в штате есть достаточное количество сотрудников (штатное расписание покажет, так это или нет), а их квалификация достаточно высока
• наличие и расположение у контрагента складов, торговых площадей, производственных комплексов, необходимой техники, транспортных средств
• если для выполнения ожидаемой работы по закону необходимо иметь лицензию, то наличие её у контрагента

Если, согласно договору, партнёр должен выплатить Вам деньги, то следует проверить его финансовые возможности:

• изучить выписку из ЕГРЮЛ (где можно найти информацию о запущенном процессе реорганизации или ликвидации, об официальном решении уменьшить уставной капитал, возбуждено ли производство по делу о банкротстве юрлица и какие процедуры в отношении юрлица при этом проводятся) и данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве
• найти информацию о решениях Налоговой Службы по исключению недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ
• изучить бухгалтерию компании: бухгалтерские балансы, суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за год; альтернативный вариант — запросить у партнёра выписки по его расчётным счетам за несколько месяцев, предшествующих заключению договора
• поискать компанию в перечне сведений о юрлицах, не представляющих налоговую отчётность более года и/или имеющих задолженность по уплате налогов свыше 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю
• изучить арбитражные дела и исполнительные производства, возбуждённые в отношении интересующей Вас компании, в картотеке арбитражных дел и в базе данных исполнительных производств

Также обязательна проверка на массовость главы организации и адреса её регистрации. Массовый (при этом, как правило, номинальный) руководитель и массовый адрес компании — это типичные признаки "фирм-однодневок".

Если директор компании как субъект персональных данных дал ей (компании) согласие на передачу Вам паспортных данных, то Вы можете проверить этого директора по Списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан РФ.

Все вышеописанные сведения Вы можете оперативно получить в одном окне при помощи сервиса Контур.Фокус. Такая подготовка к заключению договора убережёт Вас от срыва сроков по вине будущего партнёра, неподобающего выполнения условий (когда качество товаров и услуг не соответствует заявленному), или, в особо тяжёлых случаях, от того, что договор не будет выполнен вообще.

Отправте заявку и получите демо-доступ к сервису Контур-Фокус бесплатно на 48 часов - https://kontur-f.ru/demo/

Источник: kontur-f.ru